Все организации, которые принимают от населения деньги, но не имеют банковских лицензий, должны будут предоставлять отчетность об осуществленных операциях в Росфинмониторинг и встать на учет в этом ведомстве. Соответствующее поправки правительство внесло в акты, направленные против легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

В число организаций, поставленных на учет в Росфинмониторинг, входят букмекерские конторы, почта, ломбарды, страховые и лизинговые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг и многие другие. Исключение составляют организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней - они не должны вставать на учет в Росфинмониторинг, отмечает РИА Новости.

В 2006 году Госдума приняла поправки в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым коммер ... Читать дальше »