// Антиотмывочные нормы задействуют по новой
схеме
Банк России, Росфинмониторинг и Минфин придумали,
как заставить банки проводить платежи, не нарушая антиотмывочное
законодательство. Сейчас значительная часть операций банков по проведению
платежей являлась бы незаконной, если бы не мораторий ЦБ, разрешивший регулятору
не наказывать банки за несоблюдение законодательства. Впрочем, решая проблему
легализации банковских платежей, подготовленные поправки создают для банков риск
дефицита ликвидности.
Сегодня комитет Госдумы по финансовым рынкам рассмотрит поправки к закону
115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", разработанные межведомственной правительственной
группой, состоящей из представителей Банка России, Росфинмонитори
...
Читать дальше »