Банки
и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о
подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в
случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тысяч
рублей. В настоящее время законодательство предусматривает обязательную
идентификацию клиентов при платежах свыше 30 тысяч рублей.
Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, который
комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал принять во
втором чтении. В соответствии с одобренной редакцией поправки вступят в
силу по истечении 90 дней со дня опубликования закона, отмечает
"Интерфакс".
Комитет также рекомендовал принять во втором чтении законопроект о
деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными
агентами. Он направлен на регулирование отношений, возникающих при
приеме от физических лиц денежны
...
Читать дальше »